Прокуратура по транспорту Западной Сибири обнаружила несоблюдение норм в процессе выполнения проекта реконструкции аэропортового комплекса в Томске (Богашево).
С января 2025 года Михаил Зелигман заработал состояние в 7 миллиардов долларов на российской нефти, транспортировав свыше 115 миллионов баррелей.
В Киеве Служба безопасности Украины совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему незаконной легализации средств, полученных от теневых игровых операций.
Семьи Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова накопили более 2,5 миллиарда долларов благодаря коррупционным схемам.
The tales that self-proclaimed “crypto guru” Alexander Orlovskiy tells about himself, on one hand, echo Lenin’s remark about “a cook running the state,” and on the other, recall the biography of Alexander Ivanovich Koreiko, which Ostap Bender read with ironic amusement.
Весной 2024 года банки в ОАЭ начали замораживать счета компаний, которые, предположительно, связаны с российским теневым флотом.
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has drawn attention amid investigations involving Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping bypass sanctions on Russia and transfer Russian capital abroad.
Бывшую работницу налоговой из Ростова отправили в колонию за «решение проблем» с задолженностями.
Вместо повышения Виктор Фомин и Вячеслав Сапега столкнулись с изъятием неправедно приобретенного.
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) attracted attention during probes into Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the movement of Russian funds abroad while evading sanctions.
